Fonctionnalités de Sanction Scanner

Détection (4)

Vérification des paiements: Exige une vérification de la carte de crédit, de la carte de débit et des transferts d’argent avant d’accepter les paiements
Atténuation des bots: Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes.
Surveillance en temps réel: Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel.
Alertes: Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées.

Analyse des identifiants: Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.
Rapports de renseignement: Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.
Rapports d’incident: Produit des rapports détaillant les tendances et les vulnérabilités liées aux paiements et à la fraude.

Correspondance de nom: Basé sur 30 Sanction Scanner avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance: Basé sur 29 Sanction Scanner avis. Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Marquer: Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. Les 27 évaluateurs de Sanction Scanner ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Dépôt électronique: Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR). Les 26 évaluateurs de Sanction Scanner ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Workflows et alertes: Tel que rapporté dans 28 Sanction Scanner avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Due Dilligence: Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 28 avis. Sanction Scanner
Règlements et juridictions: Basé sur 26 Sanction Scanner avis. Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.
Politiques internes: Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. Sanction Scanner

Modèles: Basé sur 26 Sanction Scanner avis. Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Simuation: Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. Sanction Scanner
Surveillance des transactions: Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. Sanction Scanner
Segmentation: Basé sur 27 Sanction Scanner avis. Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.
QA: Basé sur 26 Sanction Scanner avis. Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Rapports de conformité: Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. Les 27 évaluateurs de Sanction Scanner ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Activité suspecte: Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. Les 27 évaluateurs de Sanction Scanner ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Tableaux de bord en temps réel: Tel que rapporté dans 28 Sanction Scanner avis. Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes.

Évaluation des risques: Tel que rapporté dans 15 Sanction Scanner avis. A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs: Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 15 avis. Sanction Scanner