Sanction Scanner è un fornitore globale di soluzioni per l'antiriciclaggio (AML), la rilevazione delle frodi e la gestione del rischio, fondato nel 2019 con la missione di rendere accessibile alle aziende di tutte le dimensioni un software di conformità economico. La nostra visione principale è aiutare le organizzazioni a combattere efficacemente i crimini finanziari offrendo strumenti AML potenziati dall'IA che si adattano alle normative in evoluzione e ai requisiti del settore.
Con le nostre soluzioni di conformità AML end-to-end, le aziende possono controllare senza problemi i loro clienti, monitorare le transazioni e rilevare comportamenti sospetti in tempo reale. Il nostro software copre ogni fase del ciclo di vita della conformità, consentendo alle aziende di rafforzare i controlli interni e ridurre i rischi operativi.
La suite di prodotti di Sanction Scanner include lo Screening dei Nomi e lo Screening delle Liste di Sanzioni, che consente alle organizzazioni di controllare clienti ed entità rispetto a liste di sanzioni globali, persone politicamente esposte (PEP) e liste di controllo. Le nostre soluzioni di Screening delle Transazioni e Monitoraggio delle Transazioni aiutano le istituzioni a identificare attività insolite e a rispettare gli obblighi AML/CFT generando avvisi istantanei per transazioni ad alto rischio. Inoltre, il nostro strumento di Screening dei Media Avversi automatizza la rilevazione di notizie negative, proteggendo le aziende da danni reputazionali. Per i processi di onboarding, forniamo soluzioni Know Your Customer (KYC) e Know Your Business (KYB), rendendo la verifica dell'identità e i controlli sulla proprietà effettiva più veloci e affidabili. Le aziende possono anche applicare modelli di Valutazione del Rischio del Cliente e condurre una Due Diligence Rafforzata (EDD) quando necessario, mentre il nostro sistema di Gestione dei Casi AML centralizza le operazioni di conformità con tracciabilità degli audit e reportistica automatizzata.
Ad oggi, più di 800 istituzioni in oltre 70 paesi si affidano a Sanction Scanner per minimizzare la loro esposizione ai crimini finanziari e soddisfare i requisiti normativi internazionali come gli standard FATF, la 6AMLD dell'UE, le linee guida FinCEN, le normative FCA nel Regno Unito e le regole MAS a Singapore. Fornendo dati in tempo reale, capacità di apprendimento automatico e monitoraggio continuo, aiutiamo i team di conformità ad accelerare il processo decisionale, ridurre i falsi positivi e migliorare l'efficienza complessiva.
Le nostre soluzioni sono utilizzate da una vasta gamma di settori. Nel settore bancario e degli investimenti, Sanction Scanner aiuta le istituzioni finanziarie a proteggere le loro operazioni e mantenere la conformità con rigide normative globali. Nel settore assicurativo e finanziario, i nostri strumenti prevengono le richieste fraudolente e migliorano la trasparenza. Le aziende di pagamento, le startup fintech e gli scambi di criptovalute si affidano al nostro software per soddisfare gli obblighi KYC/AML e rilevare attività di portafogli ad alto rischio. Allo stesso modo, le aziende di trasferimento di denaro, leasing e factoring utilizzano Sanction Scanner per gestire i profili di rischio dei clienti e rispettare i complessi requisiti normativi.
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Safiye Salgın
